АМЛ проверки
1. Администрация обменного сервиса вправе производить AML-проверку активов, поступивших от клиента. Если средства поступили с сайтов, относящихся к противоправной деятельности (Dark Market, Dark Service и прочее) — данные средства блокируются. При проведении AML проверки обменный пункт ориентируется на подробный анализ по конкретной транзакции. В случае, если подробный анализ выявляет параметры высокого риска более или 50%, либо один или более рисков из нижеперечисленных: Darkmarket 10%, Dark Service 10%, Scam 10%, Stolen 10%, Mixer 10%, Exchange Fraudulent 10%, Illegal Service 7%, Ransom 1%, Gambling 20%, Sanctions 80%, Enforcement Action 10%, High-Risk P2P Exchange 30%. Выплата по данным заявкам производится по заградительному тарифу согласно пункту правил 2.6. Возврат средств высокорискованной транзакции возможен в случае удержания обменным сервисом 10% от суммы по заявке, а также комиссии за перевод средств клиенту. После прохождения клиентом проверки KYC обменный сервис вправе сделать возврат с удержанием комиссии 5% от общей суммы, а так же комиссию за перевод.
Если транзакция была осуществлена с неверифицированных бирж или бирж с высоким или средним риском AML, выплата производится с дополнительной конвертацией в целях безопасности сохранения средств. В случае дополнительной конвертации затраты несет Заказчик.
2. Выдача QR-кода осуществляется исключительно с помощью почты, при этом код действителен в течение 2 часов. По истечении 2 часов, если код не был использован Заказчиком, Исполнитель вправе осуществить возврат средств по актуальному курсу, а также с учетом вычета комиссии за перевод.
3. Для верификации Пользователя Администрация сервиса вправе потребовать предоставить следующие данные:
сделать фотографию (селфи) с документом, удостоверяющим личность гражданина: скан-копия лицевой и обратной сторон официального удостоверения личности с фотографией, то есть действительный паспорт, водительское удостоверение или иное национальное удостоверение личности;
подтвердить место жительства: официальный документ, выпущенный в течение последних 3 месяцев, с четким указанием имени и адреса клиента. Это может быть счет за коммунальные услуги или выписка из банка. Копия должна включать в себя: полное имя, полный адрес проживания, дату выдачи (в пределах последних 3 месяцев), название органа, выдавшего документ, с официальным логотипом или печатью;
предоставить копию лицевой и обратной сторон банковской карты и/или фотографию вашей банковской карты, сделанной на фоне главной страницы Сервиса . Для обеспечения конфиденциальности и безопасности должны быть видны только последние 4 цифры вашей кредитной карты. Допускается скрыть 3 цифры на обратной стороне карты (код CVV).
4. Средства поступившие на реквизиты обменного сервиса без созданной заявки хранятся 30 календарных дней, после чего поступившая сумма переходит в полное владение обменного сервиса. При обращении клиента в установленный срок, обменный сервис произведет возврат в размере -10% от поступившей суммы, а так же комиссии за перевод, в случае если данные реквизиты актуальны на момент перевода от клиента (имеется техническая возможность доступа к кошельку)
